ईडी को उत्पाद नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है

केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ उनकी राजनीतिक पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक होने की हैसियत से भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली उत्पाद शुल्क “घोटाले” का “किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता” कहा था। आरोप था कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया। ईडी ने पहले दावा किया था कि एक राजनीतिक दल होने के नाते आप को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के एक संघ या निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है और इसलिए इसे धारा 70 के तहत “कंपनी” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पीएमएलए. चूंकि अपराध के समय केजरीवाल उक्त कंपनी यानी AAP के “प्रभारी और जिम्मेदार” थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत उल्लिखित अपराधों का “दोषी माना जाएगा” और मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। , यह कहा था. उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए, ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त, 2022 को अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।